Мошенники на ТЭП

Ряд дилеров столкнулся со случаями мошенничества в направлении работы с корпоративными клиентами. В частности, мошенники используют электронные торговые площадки: фирмы-однодневки заключают крупные сделки на поставку автомобилей, вносят аванс и забирают машины. Однако оставшуюся часть средств дилеры не получают – заказчик исчезает вместе с автомобилями. С одной из таких ситуаций столкнулись в ГК «БН-Моторс» Роль продаж новых машин корпоративным клиентам на автомобильном рынке возрастает с каждым годом. Сегодня они составляют примерно 15% всего объема. По прогнозам, в ближайшем будущем, около 30% новых автомобилей будет продаваться в корпоративный сектор. Сфера автобизнеса – это большие деньги и активы. Аферисты проникают в нее, используя «серые» схемы, чтобы обогатиться. С такими мошенниками столкнулась ГК «БН-Моторс». С ноября 2020 года по апрель 2021-го компания принимала участие в тогах на РТС-тендере – второй по популярности федеральной электронной торговой площадке. Общая сумма сделок составила примерно 4,6 миллиона рублей. В качестве заказчиков выступили несколько компаний. Все организации зарегистрированы в Санкт-Петербурге и имеют несколько видов деятельности, в том числе услуги по перевозкам, производство электромонтажных работ и оптовая неспециализированная торговля. Казалось бы, где здесь криминал? После удачных торгов и заключения сделки заказчики переслали на счет ГК «БН-Моторс» аванс в размере 10% от всей суммы, и заподозрить неладное было сложно. Вместе с этим контрагентов в ходе торгов проверяла служба безопасности ГК «БН-Моторс», у которой также не возникло подозрений. Дилер поставил все автомобили в срок. Оставалось дело за заказчиком – внести остаток и завершить сделку. Но остаток…